四方面違法所得沒收實踐難題亟待解決
裴顯鼎介紹說，在黨中央的堅強領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一部署下，我國國際追逃追贓工作取得了重大成果。僅2016年1月至11月，就從70多個國家和地區(qū)追回外逃人員908人，追回贓款23億余元。
“在反腐敗工作中，只有堅持追逃與追贓兩手抓，最終人贓俱獲，才能實現(xiàn)除惡務(wù)盡?！迸犸@鼎介紹說，為了嚴(yán)密法網(wǎng)，修改后的刑事訴訟法首次規(guī)定了違法所得沒收程序，為犯罪嫌疑人、被告人缺席情況下沒收違法所得及其他涉案財產(chǎn)提供了直接法律依據(jù)。但因違法所得沒收程序在我國是一個新的制度設(shè)計，已有的立法及相關(guān)司法解釋規(guī)定比較原則，法律適用存在較多困惑，難以滿足辦案需要。
據(jù)了解，違法所得沒收程序所涉及的問題集中體現(xiàn)在四個方面：一是適用罪名范圍過窄，很多案件無法進入程序，相關(guān)執(zhí)法工作陷入困境；二是對違法所得沒收程序存在較大認(rèn)識分歧，對此類案件中有關(guān)事實證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)存在較大爭議；三是缺少實踐經(jīng)驗指引，各地司法機關(guān)對如何推進各個訴訟環(huán)節(jié)，認(rèn)識不一；四是違法所得沒收程序涉及訴訟環(huán)節(jié)較多，特別是有的案件涉及境外協(xié)助執(zhí)行，辦案機關(guān)職責(zé)不清，難以有效銜接。鑒于此，最高法、最高檢按照中央決策部署，以國內(nèi)調(diào)研和對外逃人員比較集中的國家考察成果為基礎(chǔ)，總結(jié)吸收國際國內(nèi)制度設(shè)計和成熟經(jīng)驗，廣泛征求意見，制定了《規(guī)定》。
五類案件適用違法所得沒收程序
《規(guī)定》對修改后刑訴法規(guī)定的貪污賄賂、恐怖活動犯罪等案件確定為五類犯罪案件：第一類以占有型、挪用型貪污等犯罪案件為主，具體包括貪污、挪用公款、巨額財產(chǎn)來源不明等犯罪案件。第二類為賄賂類犯罪案件，具體包括受賄、單位受賄、利用影響力受賄、行賄、對有影響力的人行賄等犯罪案件。第三類為恐怖活動犯罪案件，具體包括組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織，幫助恐怖活動，準(zhǔn)備實施恐怖活動等犯罪案件。第四類是洗錢罪及其上游犯罪案件，具體包括危害國家安全、走私、洗錢、金融詐騙、黑社會性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件。第五類是兩類新型特殊詐騙犯罪案件，即電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。
萬春解釋說，實踐中，絕大部分外逃腐敗分子均是通過地下錢莊洗錢后將贓款轉(zhuǎn)移境外，將洗錢犯罪案件納入違法所得沒收程序適用范圍，能夠更加嚴(yán)密法網(wǎng)，對洗錢犯罪分子追求高額回報的心理形成有力震懾，有利于切斷犯罪利益鏈條。
“逃匿境外”應(yīng)作為“重大”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
《規(guī)定》從案件影響程度和逃匿情形兩個角度明確了違法所得沒收程序適用的“重大犯罪案件”中“重大”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，即在省、自治區(qū)、直轄市或者全國范圍內(nèi)具有較大影響，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為違法所得沒收程序適用的“重大犯罪案件”。
裴顯鼎解釋說，違法所得沒收案件與普通刑事案件有所不同，何為“重大”不能簡單以刑罰輕重或涉案數(shù)額為標(biāo)準(zhǔn)。故《規(guī)定》將“在本省、自治區(qū)、直轄市或者全國范圍內(nèi)有較大影響的”明確為“重大”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。同時，考慮到犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，特別是“紅通人員”，在本省、自治區(qū)、直轄市甚至在全國范圍內(nèi)都具有重大影響，這也是刑訴法增設(shè)違法所得沒收程序最主要的動因，故將“逃匿境外”作為“重大”的一項認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
違法所得產(chǎn)生財產(chǎn)收益應(yīng)認(rèn)定為“違法所得”
國家工作人員收受賄賂后，將違法所得用于購房、購買書畫和玉石珠寶、投資股票或者開設(shè)公司等進行投資，其投資形成的財產(chǎn)是否屬于違法所得或者其他涉案財產(chǎn)，對于增值部分是否應(yīng)當(dāng)沒收？
萬春解釋說，針對上述問題，《規(guī)定》參考了《聯(lián)合國反腐敗公約》《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》等國際公約中“犯罪所得”的有關(guān)定義，明確規(guī)定通過實施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財產(chǎn)，都應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“違法所得”。違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為“違法所得”。來自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財產(chǎn)收益，或者來自已經(jīng)與違法所得相混合財產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益，應(yīng)當(dāng)視為違法所得。
證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)與普通刑事案件證明標(biāo)準(zhǔn)有所不同
新聞發(fā)布會上，王曉東向媒體介紹說，沒收違法所得程序需要查明的是申請沒收的財產(chǎn)與犯罪事實之間的關(guān)聯(lián)性，而普通刑事訴訟程序需要查明的是犯罪事實，且沒收違法所得申請案件中犯罪嫌疑人、被告人未到案，因此這類案件相比普通刑事訴訟案件的證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有所不同?！兑?guī)定》第17條借鑒吸收國外不定罪沒收制度優(yōu)勢證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)，對申請沒收的財產(chǎn)與犯罪的關(guān)聯(lián)性的證明標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定：申請沒收的財產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定“申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)”。
據(jù)了解，按照《規(guī)定》，對于巨額財產(chǎn)來源不明案件，如果法院審查認(rèn)定有證據(jù)證明犯罪嫌疑人、被告人具有巨額財產(chǎn)來源不明的犯罪事實，在犯罪嫌疑人、被告人不到案的情況下，沒有利害關(guān)系人對違法所得及其他涉案財產(chǎn)主張權(quán)利或者雖然主張權(quán)利但提供的相關(guān)證據(jù)沒有達到優(yōu)勢證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定涉案財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)。（徐日丹）
